La máquina de estafas en línea de mil millones de dólares que nadie puede detener
La máquina de estafas de miles de millones de dólares que nadie puede detener
El fraude en línea en el Sudeste Asiático no se desvanece, sino que evoluciona, se expande y genera más dinero que nunca, incluso mientras los gobiernos del mundo declaran victoria.
Una ofensiva global que no detuvo el negocio
WASHINGTON — Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron esta semana una de las mayores ofensivas conjuntas de la historia, sancionando a 146 individuos y entidades vinculados a una vasta red de ciberdelincuencia con base en Camboya que ha robado miles de millones a estadounidenses a través de estafas románticas y de inversión.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró la medida como una victoria importante contra el fraude global. Sin embargo, tras bambalinas, los criminales no parecen en absoluto preocupados.
Un informante que trabaja con los sindicatos de estafadores habló sin rodeos. «El negocio va mejor que en cualquier año anterior», dijo, solicitando el anonimato. «Quizás no en Myanmar debido a las redadas, pero en general está en auge. Nos hemos expandido a Dubái y otros lugares. ¡2025 será un gran año para la ciberdelincuencia!»
Esa simple confesión revela una verdad incómoda: las fuerzas del orden pueden incautar miles de millones, arrestar a cientos y avergonzar públicamente a los cabecillas, pero las redes siguen creciendo, más inteligentes y ricas que nunca.
¡Sabías que: Más allá de los centros establecidos en países como Myanmar y Camboya, los complejos de estafas "pig-butchering" se están expandiendo globalmente? Nuevas operaciones están surgiendo en todo el Sudeste Asiático en lugares como Laos, Filipinas y Tailandia, y las redes también se están estableciendo en África Occidental, Oriente Medio y Centroamérica para evadir a las fuerzas del orden.
Una crisis de 16.600 millones de dólares oculta a plena vista
Los estadounidenses perdieron más de 16.600 millones de dólares en estafas de inversión en línea solo en los últimos años. Las operaciones del Sudeste Asiático robaron más de 10.000 millones de dólares solo en 2024, un asombroso aumento del 66 por ciento respecto al año anterior.
La última ofensiva se centró en la Organización Criminal Transnacional Prince Group, liderada por el magnate camboyano Chen Zhi. Con solo 38 años, ha construido un ostentoso imperio que mezcla hoteles de lujo, bienes raíces y bancos con brutales complejos de fraude que funcionan como fábricas de engaño.
La red de Chen controla al menos diez complejos en toda Camboya. Muchos de los trabajadores no son criminales, sino víctimas de trata, atraídas por falsas ofertas de empleo y luego obligadas a ejecutar estafas de "pig-butchering". El guion está cuidadosamente diseñado: generar confianza durante semanas o meses, iniciar un romance o una amistad, luego guiar lentamente a las víctimas hacia plataformas de criptomonedas falsas antes de vaciar sus cuentas y desaparecer.
Una operación del FBI en 2022 desmanteló una única red de blanqueo de dinero vinculada a la red de casinos de Chen. Solo ese grupo robó 18 millones de dólares a 259 estadounidenses. Y eso era solo una pequeña rama de una máquina mucho más grande.
El infierno humano detrás de las pantallas
Las víctimas no están solo fuera. Dentro de los complejos, los trabajadores víctimas de trata viven una pesadilla. Pasaportes confiscados. Dormitorios cerrados con llave. Tortura como castigo. Trabajo forzado de 12 a 16 horas al día.
En el complejo Golden Fortune, cerca de Phnom Penh, los residentes informaron haber visto a trabajadores «golpeados hasta casi la muerte» después de intentar escapar. El complejo más infame, Jin Bei Group, ha sido vinculado a trabajos forzados, extorsión y el horrible asesinato en 2023 de un hombre chino de 25 años, Yi Ming Dali.
Esto no son pequeñas estafas, es crimen organizado con la brutalidad de un cartel y los ingresos de una corporación multinacional.
Sigue el dinero, encuentra el imperio
En una medida poco común, el Tesoro de EE. UU. desconectó a Huione Group —el oscuro gigante de servicios financieros de Camboya— del sistema financiero estadounidense. Los investigadores descubrieron que Huione blanqueó al menos 4.000 millones de dólares entre 2021 y 2025, incluyendo dinero de hackers norcoreanos e innumerables estafas en línea.
El imperio de Chen Zhi utilizó más de 100 empresas fantasma que se extienden desde Mauricio hasta Taiwán para ocultar miles de millones. Sus asociados dirigieron operaciones que iban desde la minería de Bitcoin en Laos hasta acuerdos de resorts de lujo en Palaos.
El proyecto de Palaos fue especialmente audaz. Chen, con la ayuda de la facilitadora de crímenes Rose Wang, obtuvo un contrato de arrendamiento de 99 años en la isla de Ngerbelas. Wang una vez presentó al conocido mafioso Wan Kuok Koi —«Diente Roto»— al presidente de Palaos. Este es el calibre de compañía que Chen frecuenta.
El problema del "golpea al topo"
Los gobiernos continúan con las ofensivas. Estados Unidos acusa a los cabecillas. El Reino Unido sanciona a las empresas fantasma. China lanza redadas, como la operación de marzo de 2025 que deportó a 620 personas de Myawaddy, la capital de las estafas de Myanmar. Los tribunales chinos incluso han dictado sentencias de muerte a importantes jefes de fraude.
Pero hay un inconveniente: China se centra principalmente en las estafas que afectan a ciudadanos chinos. Una vez que aumenta la presión, las redes giran hacia víctimas extranjeras. Los estadounidenses suelen convertirse en el objetivo número uno.
Los expertos lo llaman el efecto «golpea al topo». Se golpea un centro y aparecen dos más en otro lugar. Los informes de la ONU muestran que los centros de estafas no están desapareciendo, sino que se están extendiendo.
Una hidra global de ciberdelincuencia
Las cifras concretas pintan el panorama más claro. Chainalysis estima que los ingresos por estafas de criptomonedas alcanzaron al menos los 9.900 millones de dólares en 2024, y podrían ascender a 12.400 millones de dólares. Los ingresos por estafas en línea han crecido un 24 por ciento cada año desde 2020. ¿Estafas "pig-butchering"? Un aumento de casi el 40 por ciento interanual. Los depósitos en plataformas de estafas se dispararon un 210 por ciento.
Más víctimas están cayendo que nunca, incluso si las pérdidas individuales son ligeramente menores.
Y el crimen se está moviendo. La INTERPOL afirma que ahora se trafica con víctimas de más de 60 países. Nuevos centros de estafas están surgiendo en África Occidental, Oriente Medio y América Central y del Sur. Los analistas dicen que África y Sudamérica podrían convertirse en los próximos grandes supercentros de estafas.
Estos imperios del fraude ahora operan como startups de Silicon Valley, con programas de capacitación, guiones de ventas y objetivos de ganancias. Las plataformas de «estafa como servicio» venden todo lo necesario para lanzar operaciones de fraude. Algunas incluso ofrecen mensajes románticos generados por IA y herramientas de 'grooming' automatizadas. La plataforma Huione que el Tesoro acaba de sancionar se había convertido esencialmente en el Amazon de la ciberdelincuencia.
Lo que viene después
«El rápido aumento del fraude transnacional ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares, con ahorros de toda una vida eliminados en minutos», dijo el secretario Bessent el martes. «El Tesoro seguirá liderando los esfuerzos para proteger a los estadounidenses de los criminales depredadores».
Las sanciones congelan todos los activos estadounidenses vinculados a los 146 objetivos y prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Fiscales federales en Brooklyn han revelado cargos penales contra Chen Zhi.
Es un gran paso. ¿Pero será suficiente?
La historia sugiere lo contrario. Cuando las autoridades ejercen presión sobre una región, estas redes simplemente se reubican. Después de todo, la ofensiva de octubre de 2025 incluyó una incautación récord de criptomonedas por valor de 15.000 millones de dólares, sin embargo, las operaciones de estafa siguieron expandiéndose.
Para los estadounidenses comunes que pierden todo por estafas románticas e inversiones falsas, y para las víctimas de trata atrapadas en complejos desde Camboya hasta Oriente Medio, estas acciones ofrecen un atisbo de justicia.
¿Pero la industria en sí? Nunca ha sido más rica, más inteligente o más arraigada.
2025 ha traído volúmenes de fraude mayores y una huella global más amplia para las estafas "pig-butchering" y estafas en línea relacionadas, incluso en medio de importantes desmantelamientos e incautaciones. Nuestras fuentes exclusivas con acceso directo a los centros de estafas dicen que la infraestructura criminal no se ha debilitado, se ha adaptado. Hemos mantenido fuertes conexiones con múltiples complejos de estafas "pig-butchering" en todo el Sudeste Asiático, y un pequeño líder de negocios que trabaja dentro de las redes lo expresó sin rodeos: «El negocio va mejor que en cualquier año anterior, quizás no en Myanmar debido a la redada del gobierno, pero en general, es mucho mejor. También nos hemos expandido a Dubái y otros sitios en todo el mundo. ¡2025 será un gran año para la industria de la ciberdelincuencia!»