El Imperio de la Estafa: Dentro de la Red de Trata de Personas de $64 Mil Millones de Camboya
El Imperio de la Estafa: Dentro de la red de trata de personas de Camboya, valorada en 64 mil millones de dólares
EE. UU. entrega a Camboya su lista de los más buscados, dirigida a sindicatos de fraude protegidos por la élite
El gobierno de EE. UU. acaba de entregar a las autoridades camboyanas algo más explosivo que el 18 de septiembre. Es una lista actualizada. No es una lista cualquiera; esta nombra a los principales cerebros detrás de lo que los investigadores denominan la operación de fraude transnacional más grande de la historia.
Estamos hablando de un imperio global de estafas de 64 mil millones de dólares que esclavizó a más de 200.000 personas solo el año pasado, según documentos obtenidos por esta publicación a través de una presentación anónima.
La lista identifica a los principales actores más buscados que supuestamente dirigen sofisticadas redes de fraude de "engorde de cerdos" (pig-butchering) desde recintos fortificados. ¿Dentro de estos recintos? Trabajadores traficados son sistemáticamente torturados para cumplir cuotas diarias de estafa. Las operaciones sustrajeron 10 mil millones de dólares de víctimas estadounidenses en 2024. Esto representa un aumento del 66% respecto al año anterior.
Aquí es donde la situación se oscurece. En el centro de la red se encuentra una supuesta red de protección que involucra a las familias más poderosas de Camboya. Estamos hablando de parientes del ex primer ministro Hun Sen, según la legislación estadounidense, documentos de sanciones del Tesoro e informes de investigación.
Los más buscados
Huione Group encabeza esta lista, y con razón. El 15 de octubre, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un fallo sin precedentes. Designaron a Huione como una "preocupación principal de lavado de dinero" por procesar más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas. Los funcionarios del Tesoro no se anduvieron con rodeos. Citaron específicamente a Hun To —primo de Hun Sen y actual vicepresidente del Senado— como la figura clave detrás de la operación. Esto marca la primera vez que las autoridades estadounidenses nombran directamente a un familiar de un alto funcionario camboyano en relación con estas estafas.
Prince Group y Chen Zhi enfrentan los cargos penales más graves. La acusación del 14 de octubre del Departamento de Justicia pinta un panorama horripilante. Chen supuestamente orquestó diez "campos de trabajo forzado" con perímetros de alambre de púas y guardias armados. Cientos de indios y africanos traficados fueron golpeados, violados o llevados al suicidio allí. Agentes federales confiscaron 15 mil millones de dólares en Bitcoin de su operación. Chen sigue en libertad. Los fiscales estiman que su red defraudó a víctimas por más de 10 mil millones de dólares a nivel mundial. ¿La supuesta protección? Proviene de los más altos niveles del gobierno camboyano a través de donaciones a campañas del partido gobernante y estrechos lazos con el primer ministro Hun Manet.
Yim Leak tiene un pedigrí considerable. Es hijo del ex viceprimer ministro Yim Chhay Ly y cuñado del presidente de la Asamblea Nacional, Hun Many. Investigadores tailandeses afirman que su familia bloqueó las redadas de 2024 en instalaciones de BIC cerca de los recintos de tortura. El ex primer ministro Hun Sen intervino personalmente. El conglomerado supuestamente canaliza más de 100 millones de dólares anuales en efectivo de estafas a través de operaciones logísticas para influir en las elecciones.
Yan Narong y Yan Sathya fueron señalados en el proyecto de ley del Congreso H.R. 5490. Ocupan puestos clave en el imperio empresarial de Hun To. Narong se desempeñó como gerente general junto a Hun To en Huione Life Insurance. Supuestamente facilitó cientos de millones en transacciones sospechosas a través del banco Heng He para sindicatos liderados por chinos que operan recintos de tortura en Sihanoukville. Sathya es miembro de la junta de Huione Pay, proporcionando infraestructura de pasarela de pago para los flujos de estafa. Su nacionalidad camboyana lo protege de las oleadas de deportación.
Yu Jianjun y Yu Lingxiong se ganaron un apodo escalofriante. Los investigadores los llaman los "padrinos de las estafas 'rug-pull'". Operaron Entapay y Pai Coin, plataformas fraudulentas de criptomonedas que sustrajeron más de 100 millones de dólares de víctimas a través de esquemas piramidales y operaciones de minería falsas. Entapay fue falsamente comercializada como respaldada por el ejército camboyano. Recopiló datos de más de un millón de usuarios para permitir una mayor focalización. Los trabajadores en los recintos vinculados enfrentan amenazas de violación en grupo por deserción.
Zhong Baojia opera bajo el alias Wang Qiang. Es miembro del órgano asesor CPPCC de Hainan, China. Supuestamente dirige sindicatos de "engorde de cerdos" donde los trabajadores son encadenados y alimentados con arroz infestado de gusanos. Son amenazados con la extracción de órganos si no cumplen cuotas diarias de 10.000 dólares. La inteligencia de LinkedIn lo vincula a los sistemas de billetera 9 Dynasty utilizados en rescates por secuestro y asesinato. Esto incluye la muerte por tortura en 2025 del ejecutivo filipino Guo Congyuan, cuya familia pagó más de 1 millón de dólares a través de criptomonedas.
9 Dynasty usa múltiples máscaras. Los investigadores lo identifican como un operador de viajes de juego (junket) y una fachada de billetera electrónica. Lava las ganancias de rescates por secuestros y opera redes de sextorsión utilizando pornografía deepfake para chantaje. La Policía Nacional de Filipinas rastreó 500.000 dólares en flujos de Bitcoin a través de billeteras de 9 Dynasty en el caso Guo. El análisis de blockchain reveló conexiones con recintos camboyanos donde los trabajadores son reclutados a través de anuncios de empleo falsos y luego esclavizados.
El Imperio de las Triadas
Dongmei Group podría operar la instalación individual más grande de la red. El jefe de la triada de Macao, Wan Kuok-koi, lo controla. Quizás lo conozcas como "Diente Roto". El Tesoro de EE. UU. sancionó a Wan en 2020. Estableció la sede en Camboya después de las represiones de 2019. Encontró un refugio seguro gracias a la supuesta tolerancia del gobierno de Hun Sen. The Wall Street Journal estima que su red facilita 75 mil millones de dólares en fraudes globales de "engorde de cerdos".
En el Parque Dongmei en Myanmar, más de 10.000 trabajadores están esclavizados. Los investigadores describen las condiciones como similares a las de un campo de concentración. Los testigos documentaron cámaras de tortura con baños de ácido y entierros en vida para los trabajadores que no cumplían las cuotas. La instalación mantiene una tasa de suicidios de víctimas del 10% según las investigaciones. Simultáneamente, facilita robos de criptomonedas norcoreanos.
La Asociación Cultural e Histórica Mundial Hongmen representa otra entidad fundada por Wan. Opera como una organización del Frente Unido del Partido Comunista Chino que coopta a las élites camboyanas. Proporcionan cobertura "cultural" para las operaciones de estafa. The Washington Post documentó cómo las operaciones posteriores a las sanciones se desviaron hacia recintos en el sudeste asiático. Los trabajadores son inyectados forzosamente con drogas y sometidos a turnos de 18 horas. Los miembros de la familia son amenazados para que cumplan. Las pérdidas de EE. UU. a través de estafas vinculadas a Hongmen superaron los 5 mil millones de dólares solo en 2024.
Fully Light Group opera fachadas de casinos en la región de Kokang en Myanmar. Blanquean las ganancias de estafas a través de salas VIP de viajes de juego (junket) que hacen circular criptomonedas ilícitas mediante juegos de azar falsos. Las investigaciones de ProPublica revelaron que los trabajadores enfrentan violación y desmembramiento por intentar escapar. La milicia del Ejército Nacional Karen brinda protección para operaciones de "carnicería de extranjeros". Estas se dirigen específicamente a víctimas no chinas para obtener mayores rendimientos. El ecosistema de Kokang procesa más de 10 mil millones de dólares anualmente. Esto significa 50.000 víctimas estafadas y 10.000 traficadas.
Los recintos de tortura
El casino Triumph City de K99 Group en Sihanoukville opera con licencias de inversión extranjera aprobadas por el gobierno. Alberga lo que la ONU identifica como un "recinto señalado". Reporteros de Al Jazeera, incrustados en la instalación, encontraron a miles de trabajadores. Habían sido atraídos a través de anuncios de empleo en Facebook. Los trabajadores son sometidos a electrocución y prostitución forzada. Codifican software malicioso para estafas de tareas que vacían los teléfonos de las víctimas. Supuestamente reciben protección de la policía local, que desvía las redadas hacia operaciones de la competencia.
La brutalidad sistemática tiene un propósito calculado. Fuerza el cumplimiento de las cuotas de estafa. En todas las operaciones mencionadas, los trabajadores describen ser golpeados con porras y sometidos a ahogamiento simulado (waterboarding). Son sometidos a descargas eléctricas y atacados por perros. Son amenazados con la extracción de órganos. Aquellos que no logran estafar a suficientes víctimas enfrentan torturas crecientes. Algunos recintos mantienen crematorios para los cuerpos de trabajadores que mueren por abuso o intentan suicidarse.
La arquitectura financiera
El análisis de blockchain de Chainalysis revela que estas operaciones procesaron 4.4 mil millones de dólares en pérdidas por estafas de criptomonedas en EE. UU. solo en 2023. El total ascendió a más de 10 mil millones de dólares en 2024. Las estafas siguen una progresión metódica. El contacto inicial se realiza a través de aplicaciones de citas o redes sociales. Luego, hay una migración a plataformas de mensajería cifrada. Meses de construcción de relaciones establecen confianza. Finalmente, llega la guía hacia plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas.
Los intercambios falsos muestran ganancias ficticias para alentar inversiones más grandes. Algunos permiten pequeños retiros iniciales para generar confianza antes de la "matanza" final. Ahí es cuando vacían los ahorros de toda la vida de las víctimas. Una víctima típica pierde fondos de jubilación, capital de vivienda o dinero prestado a miembros de la familia. A menudo están demasiado avergonzados para denunciar el fraude.
La red de protección
¿La respuesta de Camboya a la presión de EE. UU.? Los investigadores la caracterizan como "mera apariencia". La Comisión Ad Hoc formada en febrero de 2025 excluyó ostensiblemente a Huione del escrutinio a pesar de la designación del Tesoro. Las investigaciones del Ministerio del Interior fracasan repetidamente. Las redadas son bloqueadas o desviadas cuando se dirigen a operadores conectados.
El informe de 2025 de la Comisión de Seguridad y Cooperación en China de EE. UU. señala algo preocupante. Las represiones selectivas de Beijing permiten que el crimen organizado chino se desvíe hacia objetivos estadounidenses desde bases en el sudeste asiático. Funcionarios camboyanos supuestamente comparten ganancias a través de donaciones de campaña, asociaciones comerciales y lazos familiares.
El informe de 2025 sobre Trata de Personas del Departamento de Estado citó "alta complicidad oficial" en el ecosistema de estafas de Camboya. La comisión anti-estafas del primer ministro Hun Manet ha producido resultados mínimos. Sin embargo, su gobierno continúa emitiendo licencias a entidades sancionadas.
El costo humano
Más allá de los miles de millones robados a víctimas en todo el mundo, se estima que 200.000 personas permanecen esclavizadas. Están atrapadas en estos recintos en todo el sudeste asiático. Muchos son profesionales: contadores, ingenieros, maestros. Respondieron a anuncios de empleo que parecían legítimos, ofreciendo buenos salarios en Camboya o Myanmar. Al llegar, sus pasaportes fueron confiscados. Enfrentaron violencia inmediata si se negaban a participar en el fraude.
El alcance geográfico abarca Sihanoukville en Camboya, las regiones de Kokang y Shwe Kokko en Myanmar, Laos y Filipinas. Los trabajadores son traficados desde India, África, el sudeste asiático y, cada vez más, desde la propia China. Estimaciones regionales sugieren que 100.000 personas fueron traficadas a estas operaciones solo en 2024.
Para las víctimas estadounidenses, el FBI informa que el fraude de "engorde de cerdos" se ha convertido en la categoría de fraude de más rápido crecimiento. Las estafas románticas representan el vector principal. La manipulación emocional agrava la devastación financiera. Los estafadores pasan meses construyendo relaciones íntimas. Esto deja a las víctimas emocionalmente destrozadas y financieramente arruinadas.
Lo que viene después
A pesar de la acusación del Departamento de Justicia, las sanciones del Tesoro y la legislación del Congreso, la cooperación camboyana sigue siendo mínima. Las personas y organizaciones listadas continúan operando con aparente impunidad. Las conexiones familiares con la élite gobernante los protegen. Al igual que las enormes ganancias que supuestamente fluyen a las arcas del gobierno.
Las pérdidas globales alcanzaron un estimado de 64 mil millones de dólares en 2024. En este momento, 200.000 personas permanecen esclavizadas tras alambre de púas. Los investigadores advierten que la red no muestra signos de desaceleración. La lista de los más buscados de EE. UU. entregada a Camboya representa la acción más completa hasta la fecha. Pero sin la aplicación de la ley camboyana —o la voluntad política para desafiar la supuesta complicidad de la familia Hun— el rescate para los esclavizados y la justicia para las víctimas parece depender de una presión diplomática que aún no se ha materializado.
Descargo de responsabilidad: Si bien hemos autenticado la identidad del remitente, no podemos corroborar de forma independiente todas las alegaciones específicas contenidas en la carta.