Fiscales federales y fundadores de Samourai Wallet solicitan extensión ya que el cambio en la política del Departamento de Justicia puede llevar al desestimación del caso
Caso Samourai Wallet: Análisis del posible desestimiento que podría reconfigurar la privacidad de las criptomonedas
En una fresca mañana de primavera en Manhattan, los abogados del gobierno federal y de dos pioneros de las criptomonedas se reunieron en la Fiscalía de los Estados Unidos para lo que podría ser un momento crucial en la regulación de los activos digitales. La reunión, celebrada el 24 de abril, fue la culminación de un cambio drástico en el enfoque del Departamento de Justicia en la aplicación de la ley de criptomonedas, que podría conducir pronto al desestimiento de un caso de alto perfil que causó conmoción en el mundo de las finanzas digitales hace apenas un año.
Los fiscales federales y los abogados defensores de los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, solicitaron conjuntamente una prórroga de 16 días para las mociones previas al juicio el lunes, una rara alineación que señala una seria consideración de desestimar los cargos que una vez amenazaron con remodelar el panorama de las herramientas de privacidad de las criptomonedas en Estados Unidos.
"El gobierno está analizando detenidamente si este caso sigue estando en consonancia con las prioridades de aplicación actuales", dijo un experto legal familiarizado con el procedimiento que solicitó el anonimato para hablar de las negociaciones en curso. "Estamos presenciando potencialmente una de las reversiones más significativas en la estrategia de aplicación de la ley de criptomonedas en años".
La notable reversión del Gobierno
El catalizador de este posible desestimiento no es una nueva prueba ni un error de procedimiento, sino más bien un cambio radical en la política federal. El 7 de abril, el Subprocurador General Todd Blanche emitió un memorándum que transformó fundamentalmente el enfoque del gobierno en la aplicación de la ley de criptomonedas, declarando inequívocamente: "El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales".
El memorándum disolvió el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas del DOJ y redujo el enfoque del departamento a sólo dos categorías de casos: aquellos que involucran la victimización de inversores en activos digitales y los casos en que los activos digitales se utilizan para promover delitos penales.
Esto representa una clara desviación de la estrategia de la administración anterior, que Blanche caracterizó como "regulación por enjuiciamiento", un término que se ha convertido en un pararrayos en los círculos legales que debaten el papel apropiado de la aplicación de la ley penal en las tecnologías emergentes.
"Estamos viendo los efectos prácticos del memorándum de Blanche en tiempo real", señaló un exfiscal federal que ahora asesora a empresas de criptomonedas. "Los casos que habrían sido prioridades de enjuiciamiento hace apenas unos meses están siendo reconsiderados desde cero".
Para Rodriguez y Hill, que han mantenido su inocencia desde su acusación en abril de 2024, este cambio podría significar la diferencia entre la reivindicación y décadas tras las rejas. Si son declarados culpables de los cargos (conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia), podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.
Dentro del caso que sacudió la privacidad de las criptomonedas
En el centro del caso contra Rodriguez y Hill se encuentra Samourai Wallet, una billetera de Bitcoin conocida por sus características de mejora de la privacidad. A diferencia de las billeteras de criptomonedas convencionales, Samourai incluye herramientas diseñadas para ocultar el flujo de fondos a través de la cadena de bloques, características que, según los fiscales, fueron "diseñadas deliberadamente para ayudar a los delincuentes en el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones".
La acusación alegaba que el dúo facilitó más de $2 mil millones en transacciones ilícitas durante un período de diez años, incluyendo al menos $100 millones canalizados a través de notorios mercados de la web oscura como Silk Road e Hydra Market.
Rodríguez, quien funge como CEO de Samourai, se declaró no culpable después de su arresto en Pensilvania el pasado mes de abril. Hill, el CTO de la compañía, fue detenido en Portugal y ha estado luchando contra la extradición al Distrito Sur de Nueva York, donde el caso está siendo escuchado ante el juez Richard Berman.
Los arrestos enviaron ondas inmediatas a través del ecosistema de criptomonedas. En cuestión de semanas, varios otros proveedores de billeteras centradas en la privacidad, incluyendo Wasabi Wallet y Phoenix Wallet, restringieron o cesaron por completo sus operaciones en Estados Unidos, temiendo un enjuiciamiento similar.
"El efecto escalofriante fue inmediato y profundo", dijo el fundador de una firma de análisis de cadenas de bloques que solicitó el anonimato para evitar involucrarse en el caso en curso. "El desarrollo de herramientas de privacidad prácticamente se detuvo en las jurisdicciones de Estados Unidos de la noche a la mañana".
El camino hacia el posible desestimiento
El camino hacia el actual punto muerto comenzó el 10 de abril, cuando los abogados defensores escribieron al Fiscal Federal Interino de Manhattan, Jay Clayton, solicitando formalmente el desestimiento del caso a la luz del memorándum de Blanche.
"Los derechos al debido proceso de nuestros clientes no deben estar sujetos a los caprichos de las prioridades de aplicación cambiantes", explicó una fuente cercana al equipo de defensa. "Si el gobierno ahora reconoce que estos casos exceden su papel apropiado, la justicia exige el desestimiento en lugar de procedimientos adicionales".
La carta conjunta presentada el lunes solicita un nuevo calendario que retrasaría las mociones de la defensa hasta el 29 de mayo, las respuestas del gobierno hasta el 26 de junio y las réplicas hasta el 10 de julio, todo ello manteniendo la fecha del juicio a principios de noviembre de 2025.
Críticamente, la carta establece que "una continuación del calendario de mociones previas al juicio está justificada para permitir a los Demandados evitar el gasto significativo de preparar sus mociones mientras el Gobierno determina su posición".
Los fiscales acordaron la prórroga "sin expresar ninguna opinión sobre los méritos" de la solicitud de desestimiento, una postura neutral que, no obstante, dice mucho en un caso de esta magnitud.
"Cuando se ve al gobierno aceptando retrasar un enjuiciamiento de alto perfil para reconsiderar sus méritos fundamentales, esa es una señal fuerte", observó un exfuncionario del DOJ que se especializó en delitos financieros. "Estas no son decisiones que se toman a la ligera".
Lo que está en juego: mucho más allá de un solo caso
El posible desestimiento de los cargos contra Rodríguez y Hill tendría repercusiones mucho más allá de su fortuna legal personal. Lo que está en juego no es nada menos que el futuro de la privacidad financiera en la era digital, y el papel del gobierno en la vigilancia de los límites entre las herramientas de privacidad legítimas y las operaciones ilícitas de lavado de dinero.
"Este caso representa la colisión de dos principios fundamentales: el derecho a la privacidad y la obligación de prevenir los delitos financieros", explicó un experto en política de criptomonedas en un grupo de expertos de Washington. "Dónde tracemos esa línea dará forma al futuro de las finanzas digitales durante las próximas décadas".
Para los desarrolladores de criptomonedas, un desestimiento proporcionaría una claridad desesperadamente necesaria sobre qué características y tecnologías podrían desencadenar la responsabilidad penal. La incertidumbre ya ha impulsado la innovación en el extranjero, y muchos proyectos centrados en la privacidad han abandonado por completo las operaciones en Estados Unidos.
"Si los desarrolladores no pueden predecir si su código los llevará a una prisión federal, simplemente no desarrollarán aquí", dijo un capitalista de riesgo que ha invertido en varias empresas emergentes de criptomonedas. "Ese vacío de innovación ya está siendo llenado por proyectos basados en jurisdicciones con marcos regulatorios más claros".
Para las fuerzas del orden, la recalibración representa tanto desafíos como oportunidades. Si bien el abandono de los casos contra los desarrolladores de billeteras puede reducir las opciones de enjuiciamiento inmediato, también podría dirigir los recursos hacia técnicas de análisis de cadenas de bloques más sofisticadas que se dirigen a las transacciones delictivas reales en lugar de las herramientas que las facilitan.
"Centrarse en los delincuentes reales que usan criptomonedas en lugar de las plataformas en sí podría ser en última instancia más eficaz", sugirió un experto en análisis forense de cadenas de bloques que ha trabajado con agencias federales. "Es análogo a ir tras los traficantes de drogas en lugar de tratar de prohibir la tecnología de encriptación porque podría ser utilizada por los traficantes".
Repercusiones globales
Las implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. A medida que la superpotencia financiera dominante del mundo reconsidera su enfoque de la privacidad de las criptomonedas, los reguladores de todo el mundo están observando de cerca.
"Las prioridades de aplicación estadounidenses tienen una influencia desmesurada a nivel mundial", señaló un consultor internacional de cumplimiento normativo. "Un desestimiento aquí podría impulsar a los reguladores de Europa y Asia a recalibrar sus propios enfoques de las tecnologías de mejora de la privacidad".
Ya hay indicios de que los fiscales del estado de Nueva York pueden seguir el ejemplo federal y considerar retirar sus cargos separados contra los cofundadores de Samourai Wallet.
Sin embargo, la posible retirada también crea oportunidades de arbitraje regulatorio que podrían fragmentar el panorama global. La Unión Europea, por ejemplo, no ha mostrado signos de relajación de sus estrictos requisitos contra el lavado de dinero para las transacciones de criptomonedas.
"Podríamos ver surgir un sistema global bifurcado", predijo un oficial de cumplimiento de una importante bolsa de criptomonedas. "Algunas jurisdicciones pueden mantener controles estrictos sobre las características de privacidad, mientras que otras adoptan el enfoque estadounidense más permisivo, creando desafíos de cumplimiento complejos para las plataformas globales".
El mercado reacciona
El posible desestimiento ya ha provocado importantes movimientos del mercado en las criptomonedas centradas en la privacidad y las tecnologías relacionadas.
"Estamos viendo un renovado interés en las monedas de privacidad y los mezcladores descentralizados que habían sido efectivamente abandonados después de los cargos iniciales de Samourai", observó un analista del mercado de criptomonedas. "Existe la sensación de que el péndulo regulatorio está volviendo hacia la innovación después de años de crecientes restricciones".
Este renovado optimismo se extiende más allá de las inversiones especulativas a la actividad de desarrollo fundamental. Los proyectos que habían archivado las características de mejora de la privacidad las están reintroduciendo silenciosamente, y la financiación de riesgo para las empresas emergentes centradas en la privacidad ha experimentado un repunte desde el memorándum de Blanche.
"El capital fluye donde ve claridad regulatoria", explicó el capitalista de riesgo. "En este momento, esa claridad parece estar surgiendo en el espacio de la privacidad por primera vez en años".
Mirando hacia el futuro: los próximos 16 días
Mientras ambas partes esperan la decisión del tribunal sobre la solicitud de prórroga, la comunidad de criptomonedas permanece en una situación de espera. Los próximos 16 días podrían determinar no sólo el destino de Rodríguez y Hill, sino potencialmente la dirección futura de la privacidad financiera en Estados Unidos.
Por ahora, el juicio sigue programado para principios de noviembre de 2025, aunque pocos observadores esperan que llegue a esa etapa si las tendencias actuales continúan.
"Parece que estamos presenciando un momento raro en el que las prioridades de aplicación cambian lo suficientemente drásticamente como para potencialmente deshacer un enjuiciamiento importante ya en curso", reflexionó el exfiscal federal. "Estos puntos de inflexión no ocurren a menudo, pero cuando lo hacen, pueden remodelar industrias enteras de la noche a la mañana".
Cualquiera que sea el resultado, el caso Samourai Wallet probablemente será recordado como un momento decisivo en la regulación de las criptomonedas, ya sea como el punto más alto de la aplicación agresiva contra las herramientas de privacidad, o como el caso que no fue, señalando una nueva era de acomodo entre la innovación de la privacidad y la regulación financiera.
Como dijo un experto en política de cadenas de bloques: "A veces, los precedentes legales más importantes son los casos que terminan no con opiniones judiciales, sino con fiscales que deciden no perseguirlos en absoluto".